Ngày 21-3, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ở Bắc Giang và Tây Ninh, với một bị cáo duy nhất là Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Thiên Lan.
Theo cáo trạng, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa trong khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). Năm 2018, chính quyền tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên doanh Công ty CP xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh.
Liên doanh này sau đó lập Công ty TNHH Quản lý và xây dựng 668 với vốn điều lệ 190 tỉ đồng để triển khai dự án.
Dự án có tổng vốn đầu tư 135,8 tỉ đồng, trong đó tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha đất trong tổng số 21,94 ha thuộc quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư thôn Hạ và xã Nghĩa Hòa.
 |
| Bị can Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thiên Lan kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Thiên Lan. |
Trong quá trình triển khai, năm 2020, tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Công ty 668 thực hiện dự án. Thế nhưng, từ trước đó, vào tháng 5-2019, Giám đốc Công ty Thiên Lan Nguyễn Văn Bắc đã triển khai thu tiền đặt cọc, bán các lô đất thuộc quỹ đất này.
Bắc tham gia vào việc mua bán là vì năm 2019, hai công ty liên doanh đấu thầu dự án này ký với Thiên Lan hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tiếp đó, Thiên Lan ký với pháp nhân triển khai dự án là Công ty 668 để phân phối độc quyền sản phẩm bất động sản.
Theo nội dung hợp đồng, giá bán sẽ được xây dựng trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án.
Dù vậy, Bắc vẫn dẫn người quen là K đi xem đất, rồi đi đến ký 7 hợp đồng đặt cọc, với cam kết của Bắc sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên sổ đỏ. Ông K đã chuyển 3,09 tỉ đồng.
Số tiền này Bắc chuyển khoản 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án trên, còn hơn 1 tỉ đồng bị cáo chi tiêu cho các hoạt động công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Ngày 23-5-2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiền đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thiên Lan.
Dù đã bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngay ngày hôm sau, Bắc tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư khác, nhận 1 tỉ đồng. Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiền nên các nạn nhân đã gửi đơn tố giác ra cơ quan công an.
Quá trình điều tra sau đó cho thấy ngoài dự án ở tỉnh Bắc Giang, Bắc còn lừa đảo bán bất động sản ở Tây Ninh. Theo đó, cuối năm 2018, Bắc giới thiệu với ông L thông tin Công ty Thiên Lan là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Phước Đông I, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Do tin tưởng nên tháng 2-2019, ông L và bạn đã ký hợp đồng mua bán đất nền với Thiên Lan.
Theo thỏa thuận, trong vòng 60 ngày, Thiên Lan sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Nếu người nộp tiền không nhận đất, Công ty có trách nhiệm trả lợi nhuận 35% số tiền đã góp. Nếu đất được giao giá đất rẻ hơn số tiền đã nộp thì người góp hưởng lợi nhuận 20% trên số tiền chênh lệch trong 36 tháng.
Thấy hấp dẫn nên ông L và bạn đã nộp 3 tỉ đồng vào Công ty Thiên Lan. Đến tháng 9-2020, không được giao đất như cam kết, hai người đến Thiên Lan đòi tiền thì phát hiện công ty đã dừng hoạt động.
Về sự việc này, cơ quan điều tra đã xác minh với UBND tỉnh Tây Ninh thì được trả lời: Trên địa bàn không có dự án khu công nghiệp Phước Đông 1; Công ty Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất tại ấp Phước Bình A, xã Phước Thạch, Gò Dầu; khu đất mà ông L mô tả vẫn là đất trồng cây lâu năm.
Truy tố ra TAND Hà Nội hôm nay, cáo trạng của VKSND Hà Nội xác định Nguyễn Văn Bắc đã chiếm đoạt tiền của các bị hại hơn 7 tỉ đồng. Về phía Công ty CP xây dựng 179 đã nộp lại số tiền 2 tỉ đồng Bắc góp vốn.
Sau phần khai mạc phiên xử, HĐXX thấy cần tiếp tục làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
