Các cảnh sát của Cục Điều tra tội phạm thương mại Malaysia đã đột kích một căn hộ ở Johor và một căn hộ khác ở Kuala Lumpur, bắt giữ 10 người Malaysia trong độ tuổi từ 21 đến 32. Cảnh sát thuộc Cục Thương mại của cảnh sát Singapore cũng đã bắt giữ 14 người trong độ tuổi từ 17 đến 44 vì nghi ngờ họ có liên quan đến các vụ lừa đảo này. Tổ chức lừa đảo việc làm này được cho đã nhắm vào hơn 390 nạn nhân ở Singapore, Malaysia và có liên quan đến tổng số tiền năm triệu đô Singapore.
 |
| Hình ảnh vụ bắt giữ do Cục Điều tra tội phạm thương mại thuộc cảnh sát hoàng gia Malaysia cung cấp. Ảnh: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về thương mại/CNA |
Điều tra sơ bộ cho thấy tổ chức này đã hứa hẹn các mối hời béo bở để lừa nạn nhân thực hiện các hành vi chuyển khoản ngân hàng, rút tiền hoặc chuyển tài khoản ngân hàng của họ cho tổ chức lừa đảo.
Thường thì tổ chức lừa đảo sẽ đăng quảng cáo tuyển dụng việc nhẹ thu nhập cao trên các nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng trò chuyện. Nạn nhân một khi liên lạc sẽ được báo công việc là giúp cải thiện doanh số bán hàng của các nền tảng trực tuyến, bằng cách đặt hàng hoặc hoàn thành các nhiệm vụ như thích các video trên TikTok hoặc trên YouTube, với mức hoa hồng cao.
Sau đó, họ sẽ được yêu cầu thanh toán tiền hàng bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đổi lại, các nạn nhân sẽ được hứa sẽ được hoàn trả số tiền mà họ đã chuyển, thêm từ 5% đến 15% tiền hoa hồng. Vài lần đầu bên lừa đảo sẽ hoàn tiền cho các nạn nhân và cũng trả cho họ khoản hoa hồng đã thỏa thuận để tạo niềm tin. Tuy nhiên sau đó, bên lừa đảo sẽ dẫn dắt khiến các nạn nhân gửi “số tiền ngày càng lớn” để kiếm thêm tiền hoa hồng và sau đó các nạn nhân sẽ chỉ nhận ra mình đã trở thành con mồi của một trò lừa đảo khi không nhận được các khoản hoàn trả và hoa hồng như đã hứa.
Đại diện cảnh sát Singapore nhắc nhở mọi người đừng trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo hoạt động trên mạng xã hội với lời mời chào những công việc có vẻ «quá tốt để trở thành sự thật». Cảnh sát cảnh báo nên cảnh giác với những quảng cáo việc làm hứa hẹn sự tiện lợi khi làm việc tại nhà hoặc mức lương cao cho những công việc mà trách nhiệm tương đối đơn giản. Theo cảnh sát, “các doanh nghiệp hợp pháp sẽ không yêu cầu người tìm việc sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để nhận tiền thay mặt cho doanh nghiệp hoặc trả trước để đảm bảo các lời mời làm việc và kiếm tiền hoa hồng”.
Người dân cũng được nhắc nhở luôn từ chối yêu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để nhận và chuyển tiền cho người khác, tránh bị dính líu vào các hoạt động rửa tiền.
