Ngày 19-4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải, cựu chủ tịch kiêm tổng Giám đốc CTCP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế - IDT, chủ trang mạng "Học làm giàu" về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại phiên tòa sáng 19-4. Ảnh: CTV |
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Phạm Thanh Hải đưa ra những thông tin gian dối về các dự án lãi suất cao, mời gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn.
Cụ thể, Hải lập Công ty IDT vào năm 2007 nhưng hoạt động không hiệu quả. Do cần tiền chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang “Học làm giàu”; tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh. Còn Công ty IDT triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây macca nhằm thu hút nhà đầu tư.
Để thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao ngất ngưởng, 40%-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền.
Những người góp vốn đầu tư với Hải được khuyến khích mở rộng mạng lưới với tiền thưởng kết nối 2%-10% nếu mời được nhà đầu tư mới tham gia ký hợp đồng.
Từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, Hải đã huy động hơn 2.725 tỉ đồng từ 2.574 nhà đầu tư qua 8.303 hợp đồng. Số tiền thu được, Hải không quản lý thu, chi theo sổ sách. Đến khi các khoản tiền gốc, lãi, chi phí phình lên thì bị cáo mất khả năng thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận biết các dự án dự án chưa thể phát sinh lãi suất nhưng do phải trả tiền gốc, lãi đến hạn quá lớn nên buộc phải huy động để lấy tiền người sau trả cho người trước.
Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 574 bị hại, trong đó có 294 người yêu cầu bồi thường. Có nhiều trường hợp từ chối đến làm việc, hoặc có người đã mất, chuyển nơi công tác… Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Hải chiếm đoạt là hơn 576 tỉ đồng.
Đối với các đối tượng liên quan trong ban kế toán Công ty IDT, vợ Hải…, cơ quan điều tra xác định chưa có đủ căn cứ họ đồng phạm nên không đề cập xử lý.
Còn với các cá nhân nhận tiền thưởng kết nối, họ không được Hải thỏa thuận, hứa hẹn trước, không biết nguồn gốc tiền thưởng, không biết lý do nhận thưởng. Do đó không có cơ sở xử lý đối với các cá nhân này.
