Ngày 31-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng TAND TP, cho biết liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.
Theo đại diện TAND TP, Bộ công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TP.HCM (Setra).
Để phục vụ cho công tác xét xử, đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do bốn công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ:
Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến bốn công ty nêu nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về TAND TP.HCM tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định.
Toà án cũng lưu ý sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do bốn công ty nêu trên phát hành. Đồng thời toà án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kết quả điều tra xác định được trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Qua đó, các bị can đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng. Tiền thu về được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Cáo trạng cũng xác định Trương Mỹ Lan và các bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỉ USD ra nước ngoài.
Tại giai đoạn 1 của vụ án bà Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản và đưa hối lộ.
Sau đó bị cáo này đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án.
