Trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao truy tố 34 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan và nhiều người thân. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cáo buộc cho rằng bà Trương Mỹ Lan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 400.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỉ USD. Nhiều người thân của bà Lan đã giúp sức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội nói trên.
Chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ tín dụng cho chồng
Trong đó, bị can Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc) là chồng bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015, khung hình phạt 10-15 năm.
Ông Cơ là chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square. Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022 (ngày khởi tố vụ án), ông Cơ cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng do bà Lan phạm tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, chồng bà Trương Mỹ Lan mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài, giai đoạn 2018-2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, ông Chu Lập cơ đã thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý... cho hai vợ chồng khi lưu trú, đi lại tại nước ngoài.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ còn sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có.
Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu, hợp thức và sử dụng số tiền 33 tỉ đồng. Tại CQĐT, ông Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ và nhận trách nhiệm về số tiền này.
Trong giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ nhận án sơ thẩm 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Cơ có kháng cáo. Hiện, vụ án chưa xét xử phúc thẩm.
Em dâu, cháu gái giúp sức tạo lập trái phiếu
Bị can Ngô Thanh Nhã là em dâu bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ Vạn Thịnh Phát, đây là lần đầu bà Nhã bị truy tố.
Người em dâu được bà Lan giao cho làm tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ tịch Công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông; từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu phát hành vào năm 2018.
Cụ thể, sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, bà Ngô Thanh Nhã đã chủ trì họp với các cán bộ chủ chốt của Công ty An Đông, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty SPG, Công ty Sunny World yêu cầu họ phối hợp thực hiện.
Sau đó, bà Nhã ký quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu An Đông để các cấp dưới thực hiện. Theo đó, Công ty An Đông hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ với chủ đầu tư là Công ty SGP.
Sau khi Công ty An Đông phát hành trái phiếu, dưới tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, bà Ngô Thanh Nhã ký ủy nhiệm chi thực hiện 5 giao dịch thanh toán tiền mua bán trái phiếu. Hành vi này giúp hoàn thành chuỗi các giao dịch khống để tạo lập 2 mã trái phiếu.
Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỉ đồng.
Bị can Trương Huệ Vân là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao cho làm tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tổng giám đốc Công ty WMC. Trương Huệ Vân đã thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty An Đông mua trái phiếu sơ cấp.
Cô cháu gái đã giúp bà Lan phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 vụ án, Trương Huệ Vân bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Sau phiên tòa, Trương Huệ Vân có kháng cáo.
