Ngày 7-6, các nguồn tin PLO cho hay, việc khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu hôm 30-5-2024 do liên quan những thao túng tài chính tại Công ty này thời điểm từ 2013 trở về trước.
Sự thao túng này từng bị hé lộ trong hồ sơ vụ án Trần Thanh Hậu, cựu Kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu bị bắt và phạt hơn 20 năm tù giam.
Theo hồ sơ, vào tháng 6-2015, Trần Thanh Hậu là Kế toán trưởng Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu bị Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giam để điều tra tội tham ô. Năm 2019 và 2020, Toà sơ thẩm và phúc thẩm xử Hậu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt Hậu hơn 20 năm tù giam.
Cáo trạng của vụ án này kết luận, từ năm 2010, lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu cho chủ trương Hậu được thực hiện một số công việc trái luật kế toán. Đó là trích lập một nguồn tiền từ nguồn thu bán vé số và tiền ký quỹ của các đại lý, lập các sổ tiết kiệm. Số tiền bị mất đi này được ghi là các khoản nợ treo.
Các sổ tiết kiệm này đem gửi Ngân hàng để lấy lãi, do Hậu quản lý riêng không đưa vào báo cáo tài chính của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu. Công ty sẽ sử dụng số tiền lãi này để hỗ trợ, khuyến khích hệ thống đại lý của mình.
Lợi dụng chủ trương này Hậu đã mở thêm các "phi vụ" cho mình. Bằng cách cấu kết với Giám đốc và 1 phó giám đốc Ngân hàng Navibank Bạc Liêu, chuyển một lượng tiền gửi thanh toán của Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu thành khoản tiền gửi có kỳ hạn. Khoản lãi chênh lệch do gửi có kỳ hạn cao hơn gửi không kỳ hạn, Hậu và hai vị lãnh đạo Ngân hàng Navibank đã chia nhau. Riêng Hậu hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.
Hành vi tư lợi cá nhân của Hậu đã bị trừng phạt, còn hành vi lập các sổ tiết kiệm bỏ ngoài sổ sách kế toán vì mục đích để lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ khuyến khích các đại lý được tách ra xử lý riêng.
Cáo trạng có đoạn nêu: "Hành vi này có dấu hiệu tội phạm, xảy ra tại Công ty xskt tỉnh Bạc Liêu, độc lập với các hành vi đã bị khởi tố điều tra..."
Một lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu nói với phóng viên PLO vào chiều nay 7-6-2024: "Sau vụ án Trần Thanh Hậu, công ty đã chỉnh đốn toàn diện bộ phận kế toán. Và trong hơn 10 năm nay, chúng tôi đã không có vấn đề vi phạm tài chính nào xảy ra. Hoạt động kinh doanh phát triển tốt. Nên tôi khẳng định vụ án Công an vừa khởi tố là câu chuyện trước đây. Hơn 10 năm trước".
Cùng ngày, một đại diện Công an tỉnh Bạc Liêu cũng thông tin đến PLO và khẳng định vụ án đang khởi tố liên quan các vi phạm giai đoạn 2010 đến trước năm 2015.
