Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2015, LDT (ngụ huyện Xuyên Mộc) nhặt được giấy CMND, giấy phép lái xe tên của một người ở Trà Vinh. Sau đó T. gỡ rồi dán ảnh của mình vào đi mua điện thoại trả góp. Sau đó, T. dùng giấy tờ giả này vay vốn tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Đến tháng 11-2015 thì ngân hàng phát hiện ra sự việc. Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ.
