Ngày 29-2, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Thị Diễm Trinh, 39 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 12-2021, Trần Thị Diễm Trinh, lúc này đang là nhân viên tư vấn của một công ty viễn thông, đã sử dụng tài khoản zalo tên Trinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Trinh nhắn tin đến tài khoản zalo tên HT của bà HTTT (ngụ huyện Chà Là, huyện Dương Minh Châu) lừa vào tham gia đầu tư vốn bằng hình thức gạch thẻ game để hưởng số tiền chênh lệch từ 20% đến 25% tùy theo số tiền vốn đầu tư. Số tiền vốn đầu tư và lãi thu được Trinh sẽ chi trả hàng ngày cho bà T.
Tuy nhiên, trên thực tế chỉ những nhân viên chính thức của công ty có tài khoản cá nhân thì mới có thể nộp tiền vào tài khoản này và thực hiện giao dịch với những người mua thẻ cào để hưởng tiền chiết khấu. Trong khi Trinh chỉ là cộng tác viên nên không thể tham gia được.
Để bà T tin tưởng, Trinh đã nhắn tin nói với bà T có nhiều người tại nơi làm việc của Trinh tham gia và thu lợi từ hình thức này. Sau đó, bà T đồng ý tham gia và chuyển cho Trinh số tiền 70 triệu đồng đầu tư. Để tránh bị nghi ngờ, Trinh đã tự tạo hai tài khoản zalo ảo khác và thành lập một nhóm zalo đầu tư thẻ game tên "Phát tài".
Nhóm có 4 thành viên gồm (tên zalo gồm: Pé Méo, tiếng dé, Hugo, Hiếu VT) nhưng thực tế chỉ có Trinh và nạn nhân, nhằm đánh vào tâm lý để bà T “bơm" tiền đầu tư gạch thẻ game.
Hàng ngày, Trinh đưa ra các thông tin giả về vấn đề gạch thẻ game và lợi nhuận thu được từ việc gạch thẻ game lên nhóm. Bằng hình thức này, Trinh đã lừa bà T chuyển thêm số tiền trên 124 triệu đồng. Sau đó, Trinh trả lại cho bà T là 140 triệu đồng, còn hơn 54 triệu, Trinh đã tiêu xài hết .
Chưa dừng lại, tháng 2-2022, ngoài lừa đầu tư gạch thẻ game, Trinh còn hứa hẹn giới thiệu cho bà T vào làm tại Công ty nơi mình làm việc, đồng thời hứa giúp bà T mua cổ phần của công ty này với mức lợi nhuận lên đến 40%/ tháng. Điều kiện là bà T phải đưa cho Trinh 158 triệu đồng.
Tin tưởng Trinh, bà T chuyển cho Trinh 158 triệu đồng nhưng khi nhận được tiền, Trinh đã tiêu xài hết và không thực hiện lời hứa.
Đến tháng 3-2022, Trinh sử dụng tài khoản zalo tên “Hugo” nhắn tin vào nhóm “Phát tài” nói mẹ Hiếu (tên zalo “Hugo) hỏi mượn bà T số tiền 100 triệu đồng để lo cho mẹ bị bệnh và được bà T đáp ứng. Tất cả số tiền nhận từ bà T, Trinh tiêu xài hết.
