Theo kết luận, đầu tháng 7-2017, anh Nguyễn Thanh L. (SN 1993, quê Hậu Giang) lên Facebook kết bạn với một người nước ngoài. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng và một phong bì trị giá 20.000 USD.
Sau đó, một phụ nữ gọi điện thoại cho L. nói L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển số tiền này...
Qua điều tra, lời khai ban đầu cho thấy Timothy thừa nhận đã lừa gần 1,2 tỉ đồng và gần 91.000 USD.
