VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối năm 2016, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Đảng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân một công ty, sau đó giới thiệu công ty này có nhiều dự án bất động sản để huy động tiền của các cá nhân có nhu cầu đầu tư. Để tránh bị người khác phát hiện, đòi tiền, Phạm Văn Đảng tính cách nhờ người đứng tên giám đốc.
Thực hiện ý định trên, thông qua một Công ty luật (Đảng không nhớ thông tin, địa chỉ cụ thể) mua lại Công ty TNHH thiết kế 3D Viettek với giá 20 triệu đồng.
Sau đó, Đảng đặt vấn đề nhờ người quen là bà Đặng Thị Mát đứng danh nghĩa giám đốc công ty. Đảng mượn CMND của bà Mát và giả chữ ký khi ký Hợp đồng thanh lý hợp đồng chuyển nhượng công ty và một số thủ tục khác.
Để điều hành hoạt động của Công ty Viettek dưới danh nghĩa bà Đặng Thị Mát, Đảng tự ký chữ ký và đăng ký sử dụng mẫu chữ ký mang tên bà Mát với các cơ quan chức năng. Sau đó, Đảng soạn Giấy ủy quyền với nội dung: Bà Mát ủy quyền cho Phạm Văn Đảng điều hành mọi hoạt động của Công ty Viettek; sử dụng con dấu công ty, con dấu chữ ký của bà Đặng Thị Mát.
Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Đảng vào trang web của một số doanh nghiệp bất động sản như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vingroup… tải các hình ảnh các dự án rồi thuê người chèn nội dung vào các hình ảnh thể hiện công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc liên kết đầu tư các dự án đó rồi in thành nhiều cuốn Catalog. Thực tế, Công ty Viettek không liên danh liên kết với bất kỳ chủ đầu tư dự án nào.
Sau đó, Đảng đưa ra chương trình tuyển cộng tác viên bán bất động sản, theo hình thức đa cấp.
Mỗi cộng tác viên tham gia nhận được một mã ID với phí tham gia là 3,5 triệu đồng. Các môi giới được tham gia vào các quỹ thưởng bất động sản, lôi kéo thêm nhiều cộng tác viên tham gia thì sẽ được thưởng càng nhiều.
Trong thời gian từ ngày 22-11-2016 đến ngày 17-1-2017, Phạm Văn Đảng nhận của 34 người bị hại (là các cộng tác viên) với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh, triệu tập tuy nhiên đến nay chỉ có 31/34 cá nhân đến làm việc và có yêu cầu bồi thường.
Ngoài những nạn nhân trên, Đảng vốn quen biết với bà Nguyễn Thị Mười từ lâu và giới thiệu Công ty Viettek là chủ đầu tư cũng như liên kết đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn, sắp tới sẽ triển khai dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, dự án sẽ phát triển và sinh lời cao.
Đảng hứa nếu bà Mười góp vốn thì hàng tháng sẽ trả cho bà Mười 15% số tiền góp vốn, sau 9 tháng sẽ hoàn trả lại số tiền góp vốn. Tin là thật, ngày 12-1-2017, bà Mười đã nộp 1 tỉ đồng cho Đảng. Nhưng sau đó, Đảng không thực hiện như đã hứa, đến nay mới trả lại cho bà Mười 100 triệu đồng.
