Ngày 5-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảy người về tội tham ô tài sản.
Những người này gồm: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh.
 |
Nguyễn Thị Mai bị khởi tố bị can về tội tham ô tài sản. Ảnh: CA. |
Lúc thực hiện hành vi phạm tội, Mai đang làm Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) còn Tuyết, Nguyệt, Phượng, Oanh, Nhung, Anh cùng là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ này.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh, tháng 4-2021, Mai đặt vấn đề với sáu cán bộ tín dụng nêu trên về việc cần một số vốn để kinh doanh. Mai nhờ các cán bộ tín dụng lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ.
Mai cam kết với mọi người trong văn phòng sẽ trả đủ gốc và lãi hàng tháng, không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Tin tưởng Mai là trưởng văn phòng nên sáu cán bộ đã đồng ý giúp Mai.
 |
Sáu bị can gồm: Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng, Đặng Thị Anh. Ảnh: CA. |
Mai tự viết đơn xin vay vốn còn thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Mai tự nghĩ ra. Sau đó, Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn) trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn cũng như các thủ tục xin vay vốn.
Sau khi lập khống các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của Quỹ.
Theo cơ quan công an, từ tháng 4-2021 đến tháng 4-2023, dưới sự chỉ đạo của Mai, sáu cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.
Mai khai số tiền này được sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên Mai không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.
Hiện Mai, Tuyết, Nguyệt, Phượng bị bắt tạm giam, còn Nhung, Anh và Nguyễn Oanh được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
