Ngày 25-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH TM Golden Ant) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Oanh phải trả cho Công ty Everfarm Agricultural Corp (trụ sở Hàn Quốc) số tiền hơn 1,8 tỉ đồng là tiền hàng mua trái cây.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu VPBIO và Công ty TNHH American Warehouse do bà Đỗ Thị Hồng Nhi làm giám đốc và đại diện theo pháp luật.
Hai công ty này không có chức năng nhập khẩu trái cây. Bà Nhi đã ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty Golden Ant của Oanh làm đại diện để nhập khẩu trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc).
Từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2020, bà Nhi và Oanh đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu lê, nho, dâu tây Hàn Quốc.
Điều kiện trong các hợp đồng ủy thác này là sau khi hai công ty của bà Nhi chuyển tiền vào tài khoản công ty của Oanh, trong cùng ngày công ty của Oanh phải chuyển tiền cho công ty ở Hàn Quốc để thanh toán hợp đồng mua bán.
Sau khi nhận tiền từ hai công ty của bà Nhi, Oanh chỉ thanh toán 177 triệu đồng cho công ty ở Hàn Quốc. Còn lại hơn 1,8 tỉ đồng, Oanh dùng thủ đoạn gian dối gửi giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện thoại cho nhân viên của bà Nhi để chứng minh việc đang thanh toán nhằm kéo dài thời gian.
Sau đó, Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho kế toán công ty để rút tiền mặt giao lại cho Oanh để trả lãi vay ngân hàng và sử dụng cá nhân.
Tại toà, bị cáo Oanh thừa nhận chưa thanh toán số tiền hơn 1,8 tỉ đồng cho đối tác bên Hàn Quốc. Tuy nhiên, Oanh cho rằng chưa thanh toán là do lô hàng trái cây nhập về đã bị hư hỏng chứ không có ý định chiếm đoạt số tiền này.
Tại toà, luật sư bào chữa cho bị cáo Oanh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì cho rằng đây là quan hệ dân sự và các điều khoản trong hợp đồng uỷ thác đã nêu rõ trường hợp các bên xảy ra tranh chấp (trong trường hợp này là chậm thanh toán tiền) thì trung tâm trọng tài hoặc toà án sẽ là cơ quan giải quyết tranh chấp.
Về phía đại diện VKSND TP.HCM, cơ quan này cho rằng bị cáo bị truy tố liên quan đến ba hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Theo các hợp đồng này, sau khi nhận hàng, công ty của bị cáo phải thanh toán ngay tiền cho công ty bên Hàn Quốc.
Bị cáo đã không thanh toán và chiếm giữ 1,8 tỉ đồng nên đủ căn cứ để truy tố bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Oanh 12-13 năm tù và HĐXX tuyên án như trên.
