Theo cáo trạng, Hà nguyên là giám đốc Công ty Thanh Hà có trụ sở tại Hà Nội. Trong năm 2007, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thủ tục pháp lý khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của một số người, Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo tại Nha Trang. Cụ thể, thông qua sự giới thiệu của một số người quen, Hà gặp ông Lê Quang Hiệp và đưa ra thủ đoạn là đang có những dự án đầu tư của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cho công ty của Hà và công ty của Hà được sở hữu khoản vốn vài chục triệu USD ở một số ngân hàng nước ngoài. Hà nói ông Hiệp đưa tiền cho Hà để đóng tiền phí giải ngân trên tổng số tiền của dự án, đóng phí để mở được L/C có bảo lãnh và không hủy ngang cho việc xuất khẩu áo thun; sau đó sẽ nhận được tiền đầu tư từ nước ngoài. Khi nhận được tiền chuyển về Việt Nam cho công ty của Hà, Hà sẽ trả lại tiền phí đã đóng cho ông Hiệp và cho ông mượn không kỳ hạn 1 triệu USD, đồng thời cho ông Hiệp tham gia vào các dự án đó. Thấy có lợi và tin là thật nên ông Hiệp đã nhiều lần đưa hàng tỉ đồng cho Hà...
HOÀNG VĂN
