Chiều 2-10, tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý III- 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Vạn Thịnh Phát lừa đảo khoảng 42.000 nhà đầu tư với số tiền 30.000 tỉ đồng.
Số lượng bị hại rất lớn nên cơ quan điều tra ủy thác cho các cơ quan điều tra công an địa phương để làm việc với nhà đầu tư. Thiếu tướng Thành nói và đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan điều tra để làm việc, giúp cơ quan điều tra hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.
Thiếu tướng Thành cũng cho hay, cơ quan điều tra rất nỗ lực theo phương châm ưu tiên trả lại tiền cho nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của bị hại.
Trước đó, ngày 7-10-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật.
Những công ty trên đã tạo lập 25 gói trái phiếu mã ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án.
Đồng thời ủy thác điều tra đến cơ quan CSĐT công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT đề nghị các bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu và 20 mã số hiệu nêu trên khẩn trương đến cơ quan CSĐT công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc.
Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các nghi phạm có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.
