Ngày 4-4, TAND quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành và 52 bị cáo trong vụ án đánh bạc có số tiền tang vật lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
53 bị cáo này bị đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Trung Lập.
Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư cho biết có một bị cáo vắng mặt xin hoãn phiên tòa không có lý do. Đại diện VKS cho rằng bị cáo đã có lời khai trong hồ sơ và không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Do đó, HĐXX tiếp tục xét xử.
Theo cáo trạng, ngày 18-8-2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Tổ công tác kiểm tra thì thấy họ mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là "vừa rút từ ATM của ngân hàng".
Tổ công tác đã lập biên bản đưa về đấu tranh, rồi từ đó phát hiện ra đường dây đánh bạc ngàn tỉ này.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 1-4 đến ngày 18-8-2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…). Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.
Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỉ đồng.
Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành, với cáo buộc hưởng lợi 96 tỉ đồng.
Thành biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả; nhà phát hành sẽ thu được số tiền lớn nên đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng bàn bạc, thống nhất về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi, nhằm thu lợi bất chính.
Người chơi có thể nạp tiền vào game bài qua các hình thức: nạp tiền qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, nạp tiền qua Viettel Pay, nạp tiền bằng cách chuyển khoản cho đại lý.
Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi "SOC" ra tiền mặt, dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.
Tại CQĐT, Thành khai nhận, Thành dùng gần hết tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc để mua tài sản như nhà, xe ô tô, vàng…, trong đó có xe siêu sang.
Không chỉ Thành, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ này cũng sở hữu những siêu xe sang như Porsche Panamera, Mercedes C300 AMG, đồng hồ Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng...
Những thứ xa xỉ mà các bị cáo kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc đã bị CQĐT thu giữ.
Thành chính là nhân vật được đông đảo cư dân mạng chú ý khi năm 2021 có màn tặng xe ô tô Porsche Panamera đắt tiền cho vợ (sinh năm 1999). Chiếc xe siêu sang hiện đã thành tang vật vụ án, bị CQĐT thu giữ sau khi Thành bị khởi tố.
