Sắp xét xử "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Ngày 4-4 tới, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thành và 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ về các tội danh "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Từ 800 triệu đồng không rõ nguồn gốc

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-8-2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì thấy họ mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là vừa rút từ ATM của ngân hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng về Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh, rồi từ đó phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 1-4 đến ngày 18-8-2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…). Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỉ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành, với quy buộc hưởng lợi 96 tỉ đồng.

Hệ thống đánh bạc nghìn tỉ

Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.

Cuối năm 2019, bị cáo mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.

Trong đó, Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Thành lập trình giao diện trên web và ứng dụng trên nền tảng di động. Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1-2020, game bài được đưa vào hoạt động.

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.

Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2-2021, được Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...

Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: nạp tiền qua ví điện tử momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, nạp tiền qua Viettel Pay, nạp tiền bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Để hưởng lợi từ game, bị can Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí tự động với người chơi ở mức 1% trên tổng số tiền đặt cược. Nếu người chơi thắng thì sẽ thu thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó. Thành cũng thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi.