Sáng nay 6-3, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com.
Trong số 64 bị cáo hầu toà có 4 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Còn lại là các con bạc tham gia với đủ thành phần từ lao động tự do, nhân viên văn phòng, giám đốc công ty, bác sỹ, kỹ sư, trình dược viên... bị hầu toà về tội đánh bạc.
Các bị cáo tại phiên xử
Theo cáo trạng, Dafabet là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để có thể tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt Nam để mở nhiều tài khoản tại ngân hàng và thông qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền...
Người chơi khi tham gia đánh bạc qua trang Dafabet sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản và quy đổi tiền theo quy ước (cứ 1 điểm bằng 1.000 VNĐ).
Tháng 12-2014, một đối tượng có tên Chris (quốc tịch Singapore và sinh sống tại Philippin) đã thuê Wong Boon Leong sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet với tiền công 3.000 USD Singapore mỗi tháng. Đến tháng 3-2015, Wong Boon Leong đã thuê Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng.
Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng này được trả công từ 1 đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản. Đồng thời, Cúc đã thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để chuyển cho Wong Boon Leong sử dụng. Qua đó, mỗi tháng Cúc được trả 6 triệu đồng tiền công.
Ngoài ra, Wong Boon Leong còn thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Tổng cộng, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên trang Dafabet. Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng cho thấy, các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc gần 330 tỉ đồng.
Từ tháng 3-2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…
Theo dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 17-3
