Liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, 12/C03-P14 xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Bộ KH&ĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Ngày 23-10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho hay như trên.
Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, đang bị truy nã. Ảnh: Bộ Công an
C03 cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT cung cấp danh sách, mã số các doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, thời điểm đăng ký doanh nghiệp của toàn bộ tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT TP Hà Nội quản lý đã đồng bộ lên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia theo hai giai đoạn (từ 20-3-2017 đến 20-12-2018, và từ 20-12-2018 đến nay).
Như PLOđã thông tin, trước đó C03 ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh "buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị khởi tố về cả hai tội danh trên.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “rửa tiền”.
Bộ Công an đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngô Xuân Sử (giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) cũng bị truy nã về tội danh “buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tám bị can còn lại hiện bị tạm giam.
Hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh, thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
