Chiều ngày 19-10, Bộ Tư Pháp tổ chức họp báo về một số kết quả công tác tư pháp nổi bật trong Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023.
Tại đây, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho hay, Bộ đã nhận được công văn trao đổi của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về việc ngăn chặn giao dịch của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam – PV).
Bà Hoa cho biết phía Cục Bổ trợ tư pháp đã có công văn yêu cầu rà soát cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương, dừng các giao dịch tài sản của công ty này.
Ngoài Lâm Đồng, Bộ Tư pháp cũng đã có nhận được công văn của Công an TPHCM. Sau đó, Cục Bổ trợ Tư pháp đã có văn bản gửi các địa phương khác trên toàn quốc, để rà soát cơ sở dữ liệu với thông báo của cơ quan công an, kịp thời tạm dừng các giao dịch của Công ty Bất động sản Nhật Nam” - bà Hoa thông tin.
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của một doanh nghiệp và 12 cá nhân.
Danh sách các cá nhân có tên ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi).
Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng)...
Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Trước đó, ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng có liên quan vụ án, đến nay có 20 đơn vị trả lời về việc phong tỏa 20 tài khoản.
Tuy nhiên, số dư hiện có trong 20 tài khoản trên đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Công an Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các Văn phòng quản lí đất đai và Sở Tư pháp, Phòng CSGT các tỉnh, TP về việc rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản đứng tên Công ty Nhật Nam.
