Ngày 31-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bảy bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng, đánh bạc qua hình thức lô đề. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong hai ngày.
Trong vụ án này, vợ chồng Hoàng Văn Hoan, cựu cán bộ công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Quách Thị Thơm bị xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bị cáo Nguyễn Sơn Thành, cựu cán bộ công an phường Minh Khai bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác gồm Đỗ Mạnh Dương; Nguyễn Thị Thanh; Lê Đức Lợi; Mai Thị Khanh bị xét xử về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2011, bị cáo Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Bị cáo cùng vợ là bị cáo Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay nhằm "thu lãi cao lại không lo mất vốn".
Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Trước khi cho vay, bị cáo Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sỹ đó xem có đủ điều kiện hay không dựa trên thông tin về đơn vị công tác thể hiện trên giấy tờ nói trên.
Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm".
Để ràng buộc người vay tiền và tránh bị phát hiện, hai vợ chồng bị cáo Hoan cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.
Khi giao tiền, bị cáo Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, chỉ giao phần tiền còn lại cho người vay.
Năm 2017, để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỉ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỉ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi 926 triệu đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sĩ công an và một người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); một người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); một người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm). Ngoài ra, có một trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.
Đối với số tiền bị cáo Thành cho bị cáo Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày, mức lãi suất này dưới 100%/năm nên hành vi này của bị cáo Thành không phạm tội cho vay nặng lãi. Do đó, CQĐT không xử lý đối với bị cáo Thành về hành vi nói trên.
Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng đã phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.
