Ngày 25-10, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tống Văn Thắng (cựu cán bộ công an) bảy năm tù, bị cáo Phạm Thị Thái (có quan hệ tình cảm với Thắng và có hai con chung) tám năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, ba bị cáo khác nhận mức án từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên.
Theo cáo buộc, năm 2018, khi sàn Rforex bắt đầu hoạt động, bị cáo Thái tham gia làm đại lý của sàn. Bị cáo lấy tên Anna, thuê trụ sở, tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng.
Sàn Rforex này do các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương cùng nhau tạo lập và giả làm sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Bị cáo Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD có địa chỉ tại London (Anh) rồi thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5).
Khoảng tháng 3-2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất cắt 40% cho các đại lý (gọi tắt là IB) như bị cáo Thái để phát triển khách hàng, còn 60%, nhóm chia nhau.
Sau một thời gian làm đại lý, bị cáo Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Bị cáo Tống Văn Thắng là người cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Tháng 7-2018, sau khi bàn bạc với bị cáo Thắng, Thái nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD. Thái được bàn giao đầy đủ quyền quản trị sàn Rforex như điều chỉnh số tiền nạp vào, đặt lệnh giao dịch, chặn kết nối đường truyền…
Hai nạn nhân trong vụ án là chị Q và chị N đã lập tài khoản rồi chuyển tiền để chơi forex.
Đến đầu năm 2020, bị cáo Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex. Tin tưởng đồng nghiệp, chị Q đã mở tài khoản rồi nạp tiền.
Tổng cộng chị Q đã nạp vào tài khoản hơn 8,2 tỉ đồng nhưng sau đó các bị cáo dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, làm chị Q không thể giao dịch; dùng quyền quản trị, đặt 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỉ đồng.
Tương tự, chị N tham gia sàn Rforex từ tháng 6-2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản nhưng bị tắt truy cập và can thiệp 93 lệnh từ tài khoản quản trị làm cháy tài khoản của chị N.
