TAND TP Hà Nội vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 26 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Liên quan tới vụ án, các bị cáo Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương, Tống Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nhữ Thị Thủy và Nguyễn Hồng Hạnh nhận mức án từ 11-20 năm tù theo các tội danh truy tố.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 31-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tố giác Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Thủy, Đinh Xuân Dương và 5 khách hàng ký hợp đồng vay vốn đã có hành vi sử dụng tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, qua công tác quản trị rủi ro, ngân hàng tiến hành kiểm tra rà soát hồ sơ tín dụng của 5 khách hàng trên, phát hiện các hợp đồng vay vốn có tài sản đảm bảo đều là các thửa đất nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Các khách hàng này cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để làm tài sản đảm bảo. Tất cả các sổ đỏ đều nằm cạnh đường quốc lộ 3, quốc lộ 2 trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Qua kiểm tra, các sổ đỏ của 5 khách hàng trên đều bị chỉnh sửa, tẩy xóa tại phần “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 12-2019 đến tháng 4-2020, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Thủy, Đinh Xuân Dương đã bàn bạc, thống nhất tìm mua các thửa đất trong ngõ xóm, có giá trị thấp rồi chỉnh sửa thông tin trên các sổ đỏ và hồ sơ thành các thửa đất có vị trí ngoài mặt đường quốc lộ 2, quốc lộ 3 để có giá trị cao rồi đem thế chấp, vay tiền ngân hàng.
Trong đó, Đinh Xuân Dương là người tìm đất trong ngõ xóm và đất mặt đường quốc lộ 2 và quốc lộ 3, Nguyễn Xuân Thủy là người ứng tiền trước để mua đất.
Sau khi Dương liên hệ được chủ đất và thống nhất giá cả, Dung thuê Tống Văn Tuấn, Nhữ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Hồng Hạnh và Hoàng Văn Hùng (do Nguyễn Xuân Thủy giới thiệu) đứng tên hồ sơ mua bán đất, hồ sơ vay vốn ngân hàng. Họ được trả công 10% số tiền giải ngân.
Bản thân bị cáo Dung là người trực tiếp chỉnh sửa, sửa chữa 6 sổ đỏ đất từ vị trí trong ngõ ra mặt đường quốc lộ 2 và quốc lộ 3 bằng cách dùng dao lam cạo xóa đường chỉ giới, sau đó viết, hoặc in thêm chữ QL2, QL3 trên sơ đồ thửa đất của sổ đỏ.
Để được ngân hàng giải ngân, Nguyễn Thị Dung có hành vi làm giả 4 Giấy xác nhận đóng dấu giả của một số xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Nguyễn Thị Thảo cùng Nguyễn Thị Dung làm giả Giấy xác nhận đóng dấu giả của 1 UBND xã.
Căn cứ vào hồ sơ vay, ngân hàng đã giải ngân và bị chiếm đoạt là hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Xuân Thủy hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Dung hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng.
Ngoài hành vi nêu trên, Xuân Thủy còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,9 tỉ đồng của ngân hàng SHB. Cụ thể, Xuân Thủy mua mảnh đất tại số 7 hẻm 4 ngách 35 ngõ 141 phố Nam Dư trong ngõ nhỏ thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhưng kê khai tài sản đảm bảo nằm ở vị trí ngoài mặt đường để thế chấp ngân hàng.
Mục đích của Xuân Thủy là tăng giá trị tài sản đảm bảo để được vay số tiền 5,9 tỉ đồng, lớn hơn giá trị thực. Hiện Xuân Thủy còn chiếm đoạt của Ngân hàng SHB số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.
