TAND TP Hà Nội vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Quý (ở Thanh Hóa) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, thông qua nhóm mua bán hàng trên zalo, chị Lê Thị Thanh Xuân quen biết Quý. Thời gian này, do cần tiền để nạp vào tài khoản chơi game trên mạng và chi tiêu cá nhân, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp vốn kinh doanh hàng hóa.
Để che giấu lý lịch của mình, Quý sử dụng tài khoản zalo điện thoại lấy tên là “Yanhee” và sử dụng tài khoản Facebook mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân.
Quý giới thiệu mình tên là Phương Anh kinh doanh buôn bán hàng trên mạng. Khoảng đầu tháng 12-2021, Quý liên lạc rủ chị Xuân góp vốn buôn bán hàng Úc gồm các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Quý thỏa thuận chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài rồi cùng bán hàng và lãi sẽ chia nhau. Quý yêu cầu chị Xuân chuyển tiền trước để đặt hàng rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý.
Cũng vào dịp gần Tết Nguyên đán, bị cáo còn liên lạc rủ chị Xuân cùng buôn bán hàng giỏ quà Tết. Với chiêu thức tương tự, Quý đưa ra thông tin gian dối là Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua 1.250 giỏ quà, mỗi giỏ quà trị giá 2 triệu đồng để tặng quà tết cho nhân viên của 2 công ty này.
Nhằm che giấu thông tin của mình tránh bị phát hiện, Quý mượn tài khoản của người khác để yêu cầu chị Xuân chuyển tiền. Tính cả tiền góp vốn hàng Úc và hàng Tết, chị Xuân đã chuyển cho Quý tổng cộng gần 1,8 tỉ đồng.
Tạo lòng tin, Quý đã đặt mua một số hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; mua bánh kẹo, rượu, trà, cà phê... tại đại lý bánh kẹo rồi thuê người chuyển đến nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ quà Tết bán tại khu vực Hà Nội.
Tuy nhiên, đến hạn thanh toán tiền gốc và lãi thì Quý không trả cho nạn nhân. Lúc này, chị Xuân gọi điện thoại truy hỏi. Để né tránh, Quý lấy sim điện thoại cũ, tự lập 1 tài khoản tên “Nga Vinatex” rồi tự soạn tin nhắn gửi vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã đề xuất lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý sau đó chụp ảnh màn hình hiển thị nội dung ngụy tạo này và gửi cho chị Xuân. Bị cáo Quý hẹn đến ngày 15-2-2022 sẽ trả tiền cho chị Xuân nhưng không thanh toán đầy đủ.
Quá trình điều tra, Quý và chị Xuân xác nhận, Quý còn chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, bị cáo đã sử dụng chơi game và chi tiêu cá nhân hết.
