Ngày 20-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Chí Trung (SN 1981, Đắk Lắk) và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Tây Ninh) thực hiện.
Theo cáo trạng, Trung thành lập và đứng tên Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT (Công ty Đông Hưng) và nhờ người khác thành lập, đứng tên Công ty CP Tư vấn Đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (Công ty Dohuland). Cả hai pháp nhân này đều do Trung điều hành hoạt động.
Trung trực tiếp thỏa thuận, nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích từ 60 đến100m2 (đã được cấp giấy chứng nhận hoặc trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa) tại hai phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Do không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho các chủ đất, Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua, ký tên vào các hợp đồng thế chấp tài sản, thỏa thuận vay trung, dài hạn... để thế chấp ngân hàng.
 |
Lê Chí Trung (trái) bị cáo buộc vai trò chủ mưu lừa bán đất của nhiều người, chiếm đoạt 35 tỉ đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG |
Sau đó, Trung yêu cầu họ ủy quyền toàn quyền cho Trung hoặc Phan Quốc Lợi (phó giám đốc Công ty Đông Hưng) hoặc Ngô Thanh Quang (kế toán trưởng)… để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay và giao dịch chuyển nhượng.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thực hiện ký nhiều biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán một thửa đất cho nhiều người hoặc hứa chuyển nhượng nhưng không thực hiện. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cụ thể, ngày 14-6-2018, Trung nhận chuyển nhượng thửa đất đất số 641 tại phường Bình Chiểu (đăng bộ sang tên trên sổ ngày 29-6-2018) và cho nhân viên đứng tên trên giấy chứng nhận.
Hai ngày sau, nhân viên của Trung thế chấp thửa đất này vào ngân hàng để vay tiền. Mặc dù đến tháng 6-2018, Trung mới thỏa thuận nhận chuyển nhượng nhưng từ tháng 5-2018, Trung đã chỉ đạo nhân viên quảng cáo thửa đất số 641 nêu trên là của Công ty Đông Hưng và chào bán.
Ngày 9-5-2018, được sự uỷ quyền từ Trung, Lợi nhận cọc 200 triệu đồng của bà Đoàn Thị Thanh Hương bán lô đất trên với giá 2,3 tỉ đồng.
Công ty Đông Hưng hứa sẽ công chứng chuyển nhượng nhưng không thực hiện dù bà Hương đã thanh toán đủ tiền. Sau cùng, hai bên thanh lý hợp đồng, Công ty Đông Hưng chỉ hoàn trả lại cho bà Hương 750 triệu đồng, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.
Tương tự, dù thửa đất này đang thế chấp ngân hàng nhưng Trung cùng đồng phạm đã ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận tiền của bốn cá nhân, chiếm đoạt tổng 7,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, còn 11 thửa đất, Trung đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng 35 tỉ đồng.
Trung bị VKS cáo buộc là người chủ mưu, Lợi đồng phạm giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của Trung. Quang cũng được xác định là đồng phạm nhưng bị can này đã chết trong quá trình điều tra nên đã đình chỉ điều tra đối với người này.
Đối với Phạm Văn Mạnh (trưởng phòng kinh doanh của cả hai công ty), TAND TP.HCM đã từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung về việc có đồng phạm hay không. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Mạnh không ký trực tiếp vào các biên bản thoả thuận, hợp đồng chuyển nhượng nên chưa đủ cơ sở để xử lý.
Để phục vụ xét xử, HĐXX đã triệu tập 17 bị hại, 27 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ba người làm chứng.
Tại toà, bị cáo Lợi yêu cầu HĐXX triệu tập Mạnh. HĐXX cho biết đã triệu tập hợp lệ nhưng đương sự này vẫn vắng mặt, trong quá trình xét hỏi nếu cần thiết sẽ triệu tập đến toà.
Phiên toà dự kiến diễn ra trong hai ngày.
