Ngày 19-7, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Sáu bị can bị truy tố gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt.
Tuy nhiên do luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân có đơn xin hoãn phiên tòa; vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đơn vị thẩm định giá nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 12-8 tới.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định 63/2010, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng với các cán bộ Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63.
Cáo trạng nhận định Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện. Tuy nhiên, bị cáo Hải vẫn ký Hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63.
Bị cáo Nhân cùng với Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận việc Nhân lập hồ sơ khống để Công ty Tây Nam được vay vốn hỗ trợ lãi suất, chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác...
Đồng thời, các bị cáo là cán bộ ngân hàng này còn cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi. Tại lần giải ngân thứ nhất cho Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo thế chấp, các lần giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hoặc cung cấp chứng từ khống nhưng vẫn được ký duyệt giải ngân.
Ngoài ra, các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh không thực hiện kiểm tra nguồn vốn sau khi cho vay, nhưng vẫn lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Từ năm 2012-2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long; các cá nhân Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo thế chấp để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.
Các bị cáo Thi, Đạt là nhân viên của Nhân, thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Nhân, có vai trò giúp sức tích cực cho Nhân trong việc lập hồ sơ vay vốn, lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp vào hồ sơ vay.
VKS nhận định hành vi của các bị can thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng trong nước.
Vụ án này đã kéo dài gần 10 năm kể từ thời điểm có quyết định khởi tố đầu tiên từ cuối năm 2015. Nhiều tội danh được đề cập đến như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần đầu đã tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội vi phạm quy định cho vay. Sau đó, VKS kháng nghị, xử phúc thẩm vào tháng 8-2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.
