Ngày 1-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Shen Chia Chi (44 tuổi, quốc tịch Đài Loan) về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Qua theo dõi, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm ngàn người chơi.
Trang web này đặt máy chủ tại Mỹ, do người nước ngoài điều hành, dùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để người chơi nạp tiền, thanh toán.
Ngoài việc sử dụng các trình duyệt hoặc điện thoại, đường dây này còn phát triển app trên điện thoại cho người chơi tham gia đánh bạc.
Để mở rộng, đường dây này còn quảng cáo, giới thiệu công khai trên mạng xã hội, chèn link vào các trang, cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước và các website khác.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định dòng tiền được chuyển tiếp tới nhiều tài khoản, trong đó có Shen Chia Chi.
Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam khám xét, bắt giữ Shen Chia Chi khi người này nhập cảnh vào Việt Nam.
Qua điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, mở sáu tài khoản ngân hàng đứng tên mình.
Shen Chia Chi mua, sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví điện tử của người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán.
Công an trích xuất dữ liệu, xác định mỗi ngày đường dây này nạp và rút tiền khoảng 20 tỉ đồng.
Dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi 875 tỉ đồng. Chi dùng số tiền này mua tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử để chuyển ra khỏi Việt Nam.
Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỉ đồng và dùng 3 tỉ đồng mua một căn hộ chung cư tại TP Hà Nội.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng đã tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án phá đường dây đánh bạc quy mô lớn.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng đã có thư khen Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị tham gia triệt phá đường dây này.
