Theo cơ quan CSĐT - Bộ Công an, hành vi của các bị can này gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng. Tội danh của các bị can là “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Những việc làm của các thành viên lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng ACB được Bộ Công An đánh giá là sai với quy định tại Điều 106 - Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011 ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 350/NHNN ngày 17/5/2012 của Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định đã có đủ yếu tố cấu hành tội phạm.
Cơ quan điều tra cũng xác định, 4 nhân vật Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải về tội này, nên đã khởi tố bị can đối với cả 4 người.
Do các bị can có thân nhân tốt, có thái độ thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.
Riêng đối với ông Trần Xuân Giá, cơ quan điều tra khẳng định ông này là công dân bình thường, mọi người đều phải chấp hành pháp luật, ai có công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhưng nếu có sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm như mọi công dân khác theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Cũng theo Cơ quan điều tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ.
Trước đó, các ông Lý Xuân Hải, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang đã từ nhiệm khỏi các chức danh tại ACB. Ông Phạm Trung Cang cũng từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank. Đơn từ nhiệm của 5 người này đã được HĐQT các ngân hàng nói trên chấp nhận.
Ông Trần Xuân Giá từng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư từ 1997-2002, sau đó ông làm cố vấn cấp cao của thủ tướng, rồi ủy viên Hội đồng Quốc gia về giáo dục. Từ 1/10/2006, theo quyết định của Thủ tướng, ông Giá nghỉ hưu, thôi làm Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
Ông gia nhập ACB từ tháng 11/2006, một tháng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Tháng 3/2008, ACB thông báo Đại hội cổ đông đã bầu cựu bộ trưởng làm Chủ tịch HĐQT.
