Theo kết luận thanh tra của NHNN tỉnh Trà Vinh, ngoài những sai phạm về mức lãi suất huy động vượt trần, ban giám đốc và một số cán bộ ngân hàng này đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới huy động vốn, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của ngân hàng… Chưa hết, nhiều khách hàng có tên trong hợp đồng môi giới khẳng định họ không ký tên, không nhận tiền, không môi giới cho ai gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Trà Vinh.
Ngoài ra, chỉ trong năm 2011, Ngân hàng TMCP Công Thương Trà Vinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy động vốn nhưng không có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc ngân hàng và một số cán bộ dưới quyền còn lập khống kế hoạch hội nghị khách hàng sáu tháng đầu năm 2011 để chiếm đoạt số tiền dự kiến mua làm quà tặng cho khách hàng…
NGỌC ẨN
