Chiều 22-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án mang tên 1217L, bắt giữ 4 người đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đặng Ngọc Duy cầm đầu đường dây lừa đảo khai báo với cơ quan điều tra. Ảnh: HOÀNG THỌ/CATH
Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ tháng 4-2017, Duy đã cấu kết với Đặng Văn Thiết, Đinh Ngọc Quang, Phạm Đình Tuyên và nhiều người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.
Nhóm này đã tự dựng lên trang web ảo có tên miền là Calitivest.top với nội dung gần giống với trang web của Tập đoàn Capitalone có địa chỉ đóng tại Mỹ. Với thủ đoạn giả mạo là trang web đại diện của Tập đoàn Capitalone của Mỹ, trang web của Duy đã kêu gọi, thu hút được nhiều người dân tham gia đầu tư.
Các điều kiện mà Duy cùng đồng bọn đưa ra quảng cáo trên web là các chà đầu tư phải có vốn từ 100 USD đến 100.000 USD hoặc nhiều hơn. Đối với mỗi gói đầu tư tương đương với lãi suất từ 8%/ngày đến 12%/ngày (tùy theo cấp độ).
Trong trường hợp cá nhân nào giới thiệu thêm được 1 nhà đầu tư mới thì được hưởng 8% tổng giá trị đầu tư vào hệ thống. Giới thiệu thêm được nhiều nhà đầu tư vào trang mạng này, với gói đầu tư có số lượng tiền lớn thì người giới thiệu được hưởng từ 8% đến 50 % tổng giá trị mà họ đã giới thiệu.
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với thủ đoạn trên của Duy và đồng bọn tính từ tháng 4-2017 đến khi bị bắt trang web giả mạo của Duy và đồng bọn đã thu hút hơn 100 người tham gia với doanh thu thu được khoảng 15 tỉ đồng.
Hiện vụ việc được cơ quan điều tra tiếp tục làm. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo đến các nạn nhân bị Duy và đồng bọn lừa đảo liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
