Ngày 26-7, đại án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) cùng 44 đồng phạm cố ý làm trái gây thiệt hại 6.000 tỉ đồng xảy ra tại VNCB, tiếp tục với phần xét hỏi.
Chỉ hỏi nội dung phải bổ sung
HĐXX chỉ xét hỏi những vấn đề được HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi tháng 2 vừa qua. Đại diện VKS cho biết các yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của HĐXX đối với vụ án này đã được điều tra làm rõ.
Đáng chú ý là trong quá trình xét hỏi và tranh tụng trước đó, bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên tổng giám đốc Sacombank) cho rằng việc cho ông Danh vay ở ba ngân hàng là Sacombank, BIDV, TPBank nhưng chỉ có các bị cáo là lãnh đạo Sacombank bị truy tố. Bị cáo Trầm Bê có gặp ông Danh để bàn bạc về vụ vay tiền nhưng việc này đúng quy định của ngân hàng và quy định của Nhà nước về các khoản vay lớn.
Quá trình cho vay có sai sót nghiệp vụ nhưng Trầm Bê và Phan Huy Khang khẳng định không biết mục đích thực sự của ông Danh khi giới thiệu các công ty để vay tiền. Trầm Bê không phục cáo buộc của VKS. Vấn đề này, tài liệu điều tra và kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa đã xác định rõ Trầm Bê, Phan Huy Khang trực tiếp bàn bạc, thống nhất cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng. Nhưng yêu cầu ông Danh dùng tiền của VNCB để bảo đảm khoản vay, sau đó chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cho vay.
Khi thực hiện việc cho vay, các bị cáo biết rõ ông Danh là chủ tịch VNCB, là đối tượng không được phép dùng tiền của VNCB đến tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho mình theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Các bị cáo đã cố tình bỏ qua các quy định bắt buộc phải làm với mục đích thu được tiền lợi nhuận từ các khoản tiền gửi của VNCB. Hành vi của các bị cáo đã giúp sức cho ông Danh thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm.
Đối với các lãnh đạo của TPBank và BIDV, tài liệu điều tra đã chứng minh rõ các đối tượng bị đề nghị điều tra có hành vi vi phạm trong hoạt động cho vay nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi là vi phạm với ông Danh.
Phạm Công Danh tại phiên tòa. Ảnh: H.YẾN
Ông Trầm Bê giữ nguyên lời khai cũ
Tại tòa, trả lời HĐXX, hai bị cáo Bê và Khang đều giữ nguyên lời khai như trước rằng có một số sai phạm nhưng không cố ý giúp sức tích cực cho ông Danh, gây thiệt hại.
Liên quan đến nội dung làm rõ 4.500 tỉ đồng ông Danh dùng nâng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được Ngân hàng Nhà nước đồng ý nay thế nào, theo kết quả điều tra, số tiền 4.500 tỉ đồng chưa được hạch toán theo quy định để tăng vốn điều lệ cho VNCB. Không xác định được rõ số tiền này sử dụng vào mục đích gì, tại thời điểm khởi tố vụ án không có số tiền này và đến nay xác định số tiền này không còn trên tài khoản của VNCB cũng như CB (là ngân hàng hiện tại được mua lại VNCB giá 0 đồng).
Trong khi bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) nói: “Xét về nguyên tắc, khoản 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ trở thành nợ phải trả khi không được phép tăng vốn. Bị cáo cũng đồng ý không bóc tách được nguồn tiền này nhưng biết nguồn tiền đi đâu”. Bị cáo này cũng đồng tình với quan điểm của VKSND Tối cao đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỉ đồng từ ba ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank để trả lại cho CBBank.
Còn ba đại diện ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV giữ nguyên quan điểm và mong HĐXX xem xét về số tiền thu hồi.
Phần bị cáo Danh xin HĐXX không đưa tài sản của ông là sân vận động Chi Lăng tại Đà Nẵng vào thi hành án vụ “đại án VNCB giai đoạn 1” mà tách tài sản này ra để ông tự giải quyết bằng việc dân sự. Ông Danh xin HĐXX cho cơ chế được làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được hợp tác, cùng khai thác sân vận động Chi Lăng.
Theo thông báo của HĐXX, phần tranh luận sẽ bắt đầu vào thứ Hai 30-7, mở đầu bằng việc phát biểu quan điểm của đại diện VKS.
