Ngày 24-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Zimmy Gunawan (sinh năm 1984, quốc tịch Indonesia) 150 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền tang vật vụ án 9.600 USD.
Bị cáo Zimmy Gunawan. Ảnh : H.Y
Theo hồ sơ, Zimmy Gunawan nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2010. Năm năm sau, anh này kết hôn ở TP.HCM.
Ngày 28-10-2019, bị cáo mang theo 5.000 USD nhập cảnh vào Việt Nam để thăm gia đình vợ. Thời gian này, bị cáo có tham gia đánh bài, sang Campuchia thăm bạn bè.
Sáng 3-11-2019, bị cáo làm thủ tục xuất cảnh đi Indonesia từ Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến khu vực soi chiếu hành lý xách tay, lực lượng chức năng sân bay phát hiện trong hành lý bị cáo mang theo có 14.600 USD. Số ngoại tệ trên vượt quá mức quy định là 9.600 USD.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận bản thân biết pháp luật Việt Nam quy định hành khách phải khai báo nếu mang theo ngoại tệ vượt quá 5.000 USD khi nhập cảnh, xuất cảnh.
Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đã quên khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh.
Hồ sơ thể hiện từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2019, bị cáo đã làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại Việt Nam tổng cộng 343 lượt.
