Ngày 28-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt Lê Văn Anh (cựu giám đốc Công ty Kinh doanh thương mại và dịch vụ Tuấn Anh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trốn thuế.
 |
Bị cáo Lê Văn Anh tại phiên tòa. Ảnh: CTV |
Lê Văn Anh thành lập Công ty Tuấn Anh, ngành nghề chính là vận tải hàng hóa, hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, xây dựng công trình, bán buôn vật liệu xây dựng…
Năm 2015, bị cáo muốn kê khai tăng giá trị hàng hóa đầu vào của Công ty Tuấn Anh để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, giảm số tiền thuế phải nộp nhằm mục đích trốn thuế.
Văn Anh giao cho nhân viên thực hiện mua hóa đơn khống của Công ty Thu Hường ở Hải Phòng thông qua hợp đồng mua bán dầu Diezen giả tạo.
Công ty Thu Hường là do Nguyễn Văn Việt thuê người làm thủ tục thành lập để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, công ty này không có hoạt động kinh doanh.
Thỏa thuận mua bán hóa đơn xong, khi Công ty Thu Hường xuất hóa đơn, Văn Anh đã ký khống 13 ủy nhiệm chi chuyển tiền, tương ứng với tiền hàng ghi trong 18 hóa đơn giá trị gia tăng. Số hóa đơn này ghi số tiền hơn 12,7 tỉ đồng.
Văn Anh chỉ đạo kế toán sử dụng các hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại kỳ thuế tháng 5, 6, 12 năm 2015 và tháng 1, 2, 3 năm 2016. Công ty Tuấn Anh sau đó được khấu trừ hơn 1,1 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Năm 2018, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra kiểm tra thuế Công ty Tuấn Anh và phát hiện việc doanh nghiệp này sử dụng 18 hóa đơn của Công ty Thu Hường. Biết thông tin từ Cục thuế nhưng Văn Anh không nộp lại tiền thuế được khấu trừ cho ngân sách nhà nước.
Bị cáo cũng không xuất trình hóa đơn, chứng từ cho cơ quan thuế và còn tiêu hủy toàn bộ số hóa đơn, chứng từ liên quan đến Công ty Thu Hường nhằm chống đối, gây khó khăn cho việc thanh tra thuế.
Tại Công ty Thu Hường, Nguyễn Văn Việt thuê người nộp tiền, chuyển khoản, rút tiền để hợp thức các giao dịch bán hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Thu Hường. Việc bán hóa đơn trái phép được thực hiện qua nhiều trung gian. Mỗi lần bán hóa đơn, Việt được nhận từ 1-1,2% số tiền ghi trong hóa đơn.
Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 6-2013 đến tháng 3-2017, Việt đã bán trái phép 8.097 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, ghi khống số tiền hàng hóa dịch vụ lên đến 1.434 tỉ đồng.
Với hành vi này, năm 2019, Việt bị phạt 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
