Ngày 3-7, nguồn tin của PLO cho biết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Quang Bình (47 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh là để đảm bảo việc thi hành bản án của TAND tỉnh Bình Thuận và quyết định thi hành án vào tháng 5-2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.
Cụ thể, ngày 22-5-2023, căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm ngày 19-8-2022 của TAND tỉnh Bình Thuận, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã có thông báo Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú phải nộp hơn 1,7 tỉ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa thi hành.
Được biết, ngày 19-8-2022, sau bốn ngày xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu với tổng giá trị hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt "trùm cuối” đường dây buôn lậu này là bị cáo Luyện Xuân Tràng 14 năm tù về tội buôn lậu.
Tám bị cáo gồm các đại gia xăng dầu bị tòa tuyên phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Trịnh Đình Thành, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú, bị phạt năm năm tù; Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng), bị phạt hai năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định), Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư - Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận cùng bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Lý Hưng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang), bị phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo; Hà Thị Kim Nga - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TPHCM), Trần Duy Phong - cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, tháng 9-2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên tám năm tù về tội buôn lậu và hai năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù. Cùng hai tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc công ty) bị phạt tám năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy bị phạt bốn năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh bị phạt ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Riêng đối với bị cáo Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định bị cáo này phạm tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng tòa miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Như tin đã đưa, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Romels Pagente Aleria làm thuyền trưởng. Lúc này, tàu đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú.
Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu.
Từ đây, CQĐT xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, CQĐT đã phát hiện từ tháng 10-2015 đến 18-1-2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng…
