Ngày 12-10, liên quan đến vụ giám đốc công ty bất động sản Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát ở Đồng Nai phân lô bán nền, công an tiếp tục khởi tố ba bị can.
Trong đó, bị can Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê Nghệ An) bị bắt tạm giam; bị can Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê Khánh Hòa) được tại ngoại.
Kết quả điều tra trước đó xác định, Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ Hậu Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát) lập ra hai Dự án khu dân cư mang tên Đông Hoà 2, Đông Hoà 3 (huyện Trảng Bom) và tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Ngày 10-1-2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt.
Ngày 31-12-2023, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt được Luân.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Khoa, Bằng và Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt khoảng 5 tỉ đồng của 27 khách hàng.
Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Luân thực hiện hành vi phạm tội.
