Ngày 7-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là các thuộc cấp tại ngân hàng SCB về các tội tham tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
"Bà Trương Mỹ Lan là điểm tựa vững chắc"
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Văn cho biết được Nguyễn Thị Thu Sương (chủ tịch HĐQT SCB) tuyển vào làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7-2013 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Khi vào làm việc tại SCB, do có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính nên ngân hàng SCB chỉ cần khai sơ yếu lý lịch.
Đến tháng 12-2013, sau khi Lê Khánh Hiền nghỉ việc, Văn được Trương Mỹ Lan đồng ý cho làm Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. “Bị cáo nghĩ bà Lan đưa mình về là để giúp cho ngân hàng SCB tái cơ cấu và vực dậy ngân hàng SCB. Cạnh đó, bị cáo cũng rất tin tưởng vào tài năng của bà Trương Mỹ Lan có thể vực dậy ngân hàng này. Vì có điểm tựa vững chắc và sự tin tưởng từ bà Lan nên bị cáo đã phê duyệt các khoản vay”- bị cáo Văn nói.
Văn cũng cho biết khi xét duyệt cho vay trên hồ sơ tên không liên quan gì đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các khoản vay đều có tài sản đảm bảo nên đồng ý cho vay theo quy định. Sau này, khi xâu chuỗi, rà soát lại mới biết đối tượng cho vay có liên quan đến bà Lan và Vạn Thịnh Phát.
Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc biết rõ các khoản vay này là của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn VTP vì đều có điểm chung là chỉ ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay để giải ngân, rút tiền khỏi SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, SCB không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, phương án vay vốn, nhưng ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát.
Trong giai đoạn từ tháng 11-2013 đến tháng 12-2017 đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 60.502 tỉ đồng. Trong giai đoạn từ ngày tháng 02-2018 đến tháng 7-2020, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 192.434 tỉ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.247 tỉ đồng.
Giải thích về việc “xử lý” số liệu, tình trạng rất xấu của ngân hàng SCB để qua mặt đoàn thanh tra, Văn cũng thừa nhận đã gặp gỡ, tặng quà cho thành viên đoàn thanh tra. Buổi gặp đầu tiên là bà Lan gặp Đỗ Thị Nhàn, còn những buổi sau công tác ngoài Hà Nội mới được gặp bà Nhàn, tổng cộng ba lần đưa quà, tiền cho bà Nhàn tổng cộng 5,2 triệu USD.
Mật hiệu “HSTT” là gì?
Tại tòa, bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên là Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) cũng thừa nhận hành vi phạm tội giống như cáo trạng đã truy tố.
Bị cáo này khai làm việc tại ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 5-2009. Sau khi hợp nhất, Dũng tiếp tục làm việc tại Ngân hàng SCB với nhiều vị trí, chức vụ như: năm 2013, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bến Thành; năm 2018, giữ chức Phó Tổng Giám đốc SCB phụ trách khối doanh nghiệp; đầu năm 2019 là Ủy viên HĐQT kiêm phụ trách Khối doanh nghiệp; do được Đinh Văn Thành giới thiệu là người “hiền lành”, “không quậy phá” nên Trương Mỹ Lan đồng ý để Bùi Anh Dũng là Chủ tịch HĐQT từ tháng 12-2020.
Dũng khai lương thấp nhất được nhận vào năm 2013 là khoảng 70 triệu và cao nhất là 500 triệu.
Bị cáo này cũng bị cáo buộc chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của Ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống Dữ liệu “Core Banking” của Ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là “HSTT”, để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường
Dũng khai ký hiệu “HSTT” được hiểu là hồ sơ tiếp thị ngầm ý là nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát.
