Ngày 4-6, TAND TPHCM mở phiên toà sơ thẩm vụ đường dây buôn lậu "siêu xe" do Việt kiều Mỹ Helena Phạm - Mai Thị Ái câu kết với nhiều cán bộ công an thực hiện.
Bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, SN 1983, nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ô tô công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 12 đồng phạm hầu tòa về tội buôn lậu.
Đáng chú ý, bốn đồng phạm đều là cựu công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Tiến Dũng (SN 1962, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (SN 1961, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (SN 1969, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc An huyện Bảo Lâm).
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4-6
Riêng cựu Trưởng công an xã Lộc An, bà Nguyễn Gia Thu (SN 1971) hầu toà về tội giả mạo trong công tác. Bà Thu nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, nể nang. Tuy nhiên, bà không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe, cũng như không biết mục đích nhập hộ khẩu khống là để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu ô tô.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.
Cáo trạng xác định lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính.
Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ.
Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.
Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam.
Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Mỗi công đoạn thành công thì Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng.
CQĐT cũng xác định vụ buôn lậu “siêu xe” này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
Ngoài ra, quá trình điều tra, CQĐT công an TP.HCM còn xác định có việc nhập khống hộ khẩu cho Việt kiều ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp. Hiện cảnh sát điều tra các tỉnh trên đang khởi tố, điều tra xử lý.
