Ngày 13-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Cơn “sốt” bất động sản đi qua...
Phương (36 tuổi) là giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng (Hà Tĩnh). Thành (34 tuổi) là vợ của Phương, cùng ngụ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Phiên toà xét xử vợ chồng Phương có nhiều bị hại và người dân đến dự khán. Một số bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại nói mong muốn biết được dòng tiền của bị hại đã…đi đến đâu.
Theo hồ sơ, năm 2020, khi bắt đầu cơn sốt nhà đất ở các tỉnh, vợ chồng Phương huy động tiền để đầu tư bất động sản. Đến khoảng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh bắt đầu chững lại. Thị trường nhà đất bắt đầu “đóng băng”. Các lô đất mà vợ chồng Phương vay tiền để mua thì không bán được.
Trong khi hằng ngày vợ chồng phải trả nợ gốc và lãi đến những người cho vay tiền. Ngoài ra Phương còn đầu tư chơi tiền điện tử trên mạng. Từ đó, dẫn đến vợ chồng Phương mất thanh khoản, không có dòng tiền để trả gốc và các khoản lãi.
Để có tiền trả nợ và chi tiêu trong cuộc sống, vợ chồng Phương lại phải tiếp tục đi vay tiền. Để vay được tiền của người thân, người dân…vợ chồng Phương đưa ra thông tin cần để đảo khế ngân hàng, góp vốn đầu tư bất động sản, góp vốn các dự án, đất không đấu giá...Ngoài ra còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay mượn tiền và mượn xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền…
Kết luận của cáo trạng nêu: Do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Phương cùng vợ đã đưa ra các thông tin gian dối để vay tiền. Từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 11-2022, Phương và Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 người với tổng số tiền hơn 68 tỉ đồng.
Quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 người nêu trên, Phương và Thành đã thống nhất sử dụng một giấy quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 người với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, Phương còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của ba bị hại gồm xe Toyota Fortuner trị giá hơn 900 triệu đồng, Suzuki XL7 trị giá hơn 600 triệu đồng, xe Toyota Innova trị giá hơn 100 triệu đồng. Phương còn sử dụng giấy quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tiền của một phụ nữ và hai người đàn ông số tiền 4,2 tỉ đồng.
Đề nghị triệu tập nhiều người
Chứng khiến vợ chồng Phương đứng trước bục khai báo, nhiều người tiếc nuối cho đôi vợ chồng doanh nhân trẻ lao theo con sóng “đất” nay trở thành bị cáo.
Bị cáo Thành trình bày, chưa bao giờ có ý định lừa đảo mà chỉ là vay tiền, huy động tiền để đầu tư. Bị cáo Thành cũng "xin lại" chiếc điện thoại di động của bị cáo đã bị tịch thu bởi trong đó có chứa nhiều nội dung chứng minh bị cáo không đi lừa đảo.
Thành và luật sư của bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập thêm những người có liên quan và người làm chứng để làm rõ nguồn tiền mà bị cáo đã chuyển đi.
Theo bị cáo Thành, bị cáo không lừa đảo tới 68 tỉ đồng bởi chỉ tính riêng một bị hại đã có sự chênh lệch số tiền bị cáo đã chuyển đi là hơn 10 tỉ đồng.
“Bị cáo đề nghị triệu tập những người liên quan mà bị cáo đã từng chuyển tiền cho những người đó, bởi số tiền rất lớn”- bị cáo Thành nói.
Ngoài ra, bị cáo Thành đang tố cáo bà NTTL (48 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) và anh NDT (35 tuổi, trú huyện Thạch Hà) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tố cáo ông NVV (50 tuổi, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi có dấu hiệu cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Do đó, LS đề nghị triệu tập những người này đến để làm rõ (những người đang bị cáo Thành tố cáo), để lấy lại các tài sản đang bị cầm cố của bị hại; không tách vụ án.
Bị cáo Thành cũng khai nhận trước tòa rằng trong quá trình điều tra bị ép cung và bị cáo đã giao nộp thêm một số tài liệu như file ghi âm liên quan đến vấn đề này. Bị cáo Thành giao nộp sao kê tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng các giao dịch bị cáo chuyển cho bị hại T, tài liệu liên quan đến việc tố cáo những người cầm tiền và đất. Đối với ba chiếc xe ô tô, bị cáo Phương yêu cầu triệu tập hai người để làm rõ việc họ nhờ Phương vay tiền rồi không chịu trả.
Sau khi bị cáo nộp lên nhiều chứng cứ mới và yêu cầu triệu tập nhiều người liên quan, HĐXX đã quyết định tạm dừng đến sáng Thứ 2 (ngày 19-8) tiếp tục xét xử sơ thẩm.
