Ngày 20-3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đường dây buôn xăng liên tỉnh.
Vụ án trốn thuế này, các bị cáo Mai Thị Dần (Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc), Nguyễn Đức Chuyên (chồng Dần), Nguyễn Đức Dần (cháu của Chuyên, cùng ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được xác định là cầm đầu.
Ngày 8-2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.
Quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.
Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập Công ty Hà Lộc với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…
Vào năm 2018, Đức Dần biết một số đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định mua rồi bán lại cho khách hàng kiếm lời.
Được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị cáo đã thuê các bị cáo khác thay phiên nhau làm giám đốc.
Việc mua bán, vận chuyển xăng, dầu thì Đức Dần được Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc.
Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.
Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7-2020 đến 8-10-2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Dự kiến phiên xử vụ trốn thuế này sẽ diễn ra từ ngày 20-3 đến 8-4.
