Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, CQĐT xác định có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia chuyển tiền, nhận tiền. Hoạt động chuyển tiền qua biên giới kéo dài trong 10 năm, từ 2012-2022.
Có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD.
CQĐT xác định có 2 người nước ngoài đã trợ giúp cho Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông - Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland).
Chen Yi Chung từng giữ vị trí quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Theo kết luận điều tra, từ ngày 10-10-2020 đến ngày 15-5-2021, Chen Yi Chung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Việc chuyển tiền, nhận tiền thực hiện thông qua các hợp đồng khống như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.
Trong 13 giao dịch này, có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền hơn 673 triệu USD, tương đương hơn 15.000 tỉ đồng và 1 giao dịch chuyển tiền về 35 triệu USD, tương đương hơn 802 tỉ đồng. Tổng cộng là 708 triệu USD, tương đương hơn 16.000 tỉ đồng.
Tại CQĐT, Trương Mỹ Lan thừa nhận đã chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền dù không đủ điều kiện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, CQĐT xác định Chen Yi Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỉ đồng.
Chiu Bing Keung Kenneth được Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước, trong đó Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
CQĐT cho rằng Chiu có hành vi tạo dựng các hợp đồng “khống” có nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn… giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ ngày 7-4-2014 đến ngày 7-10-2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi hơn 556 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng và nhận về hơn 940 triệu USD, tương đương hơn 21.000 tỉ đồng. Tổng cộng hơn 1,4 tỉ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỉ đồng.
Với kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định Chiu Bing Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỉ đồng.
Hiện Chen Yi Chung và Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu. Đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Do đã hết thời hạn điều tra vụ án nên CQĐT tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với họ; sau khi truy bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
