Yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN thanh tra Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho bốn Công ty TNHH vay vốn tín dụng. Văn phòng Chính phủ yêu cầu thống đốc NHNN báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-12-2017.
Trước đó, bà Trương Thị Đào (Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân, trụ sở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) có đơn gửi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Nội dung đơn kiến nghị chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao xem xét lại theo thủ tục tái thẩm các quyết định công nhận hòa giải thành của TAND tỉnh Khánh Hòa trong vụ tranh chấp giữa Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH TM&DV Khải Hoàn, Công ty TNHH TM&DV Thiên Kim, Công ty TNHH Long Thủy…
Cạnh đó, Chi cục Thi hành án (THA) dân sự TP Nha Trang cũng kiến nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm các quyết định nói trên của TAND tỉnh Khánh Hòa với lý do: Quá trình giải quyết THA, các bên đương sự gồm bên phải THA, bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều trình bày không có việc vay tiền cũng như không có việc bảo lãnh vay tiền tại ngân hàng. Số tiền trên không hề chuyển vào tài khoản của các công ty đã vay tiền như các quyết định của TAND tỉnh Khánh Hòa. Mặt khác, trên thời điểm tòa giải quyết, họ đã yêu cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng thế chấp tài sản nhưng không được thực hiện…
Tháng 5-2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến đề nghị chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao kiểm tra, xem xét đơn kiến nghị của Công ty TNHH Quốc Hân; giao NHNN chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh của bà Đào và Chi cục THA dân sự TP Nha Trang.
Sau khi xem xét báo cáo của NHNN về kết quả kiểm tra đơn tố cáo của bà Đào, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau: Thống đốc NHNN chỉ đạo cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN thanh tra việc chấp hành pháp luật của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Long Thủy, Công ty TNHH TM&DV Khải Hoàn và Công ty TNHH TM&DV Thiên Kim vay vốn tín dụng. Trưng cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu liên quan. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo, phản ánh cho bà Đào và Chi cục THA dân sự TP Nha Trang...
