Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) mới đây tiếp nhận đơn trình báo của ông K (42 tuổi, trú trên địa bàn) về việc bị lừa mất hơn 300 triệu đồng.
Theo đơn, vào tháng 6-2022, ông K nhận được lời mời tham gia "đầu tư sàn ngoại hối". Thấy quảng cáo lãi suất cao, ông K nạp 250 triệu đồng vào tài khoản.
Chuyển tiền xong, ông K không rút được tiền. Chủ sàn yêu cầu ông phải nâng cấp lên tài khoản VIP thì mới rút được tiền.
Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm 88 triệu đồng, ông K vẫn không rút được đồng nào, còn bị xoá khỏi nhóm giao dịch.
Lúc này, ông K mới biết bị lừa và đến công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên trình báo.
Công an cho biết, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới.
Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.
Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
