Người phụ nữ bị khởi tố tên Nguyễn Thị Thu Lan (49 tuổi). Bà Lan được cho là liên quan đến ít nhất năm vụ lừa đảo. Các nạn nhân bị lừa tổng cộng hơn 5,4 triệu SGD (hơn 91,5 tỉ đồng).
Trước đó, cảnh sát Singapore đã nhận được báo cáo việc người phụ nữ này tiếp cận các nạn nhân, tự xưng mình đang điều hành một công ty môi giới vàng và chuyên bán vàng với giá chiết khấu. Tuy nhiên, sau khi người mua chuyển tiền qua tài khoản thì người phụ nữ này lại không thực hiện các đơn đặt hàng của họ.
