Ngày 29-12, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can (đều là nữ) trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy trên không gian mạng.
Cơ quan công an xác định trong đường dây này, Lê Thị Phượng (38 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) là chủ mưu, cầm đầu.
Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 11-2023, Phượng thuê nhà của một người dân ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Tại đây, Phượng thuê nhiều người đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng gọi điện cho những người có nhu cầu vay vốn, hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy SH có giá trị cao nhằm chiếm đoạt tiền.
Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, Phượng sẽ hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Sau đó, Phượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền mua bảo hiểm và một số loại thuế phí để chiếm đoạt.
Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy, sau khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng của họ, Phượng cho nhân viên gọi điện đến những người này thông báo họ trúng thưởng xe máy SH.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu người mua hàng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp như: làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển, hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt… Vì nhẹ dạ, cả tin, không ít người đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh xác định có 13 người ở tám tỉnh, thành phố trong nước đã bị nhóm này chiếm đoạt tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi ở TP Chí Linh đã bị nhóm này chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
