Ngày 17-11, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ vận chuyển hơn 1 triệu USD tiền giả ra nước ngoài bán.
Hai bị cáo Trần Cẩm Tú và Nguyễn Khắc Việt (cùng ngụ tại TP Thủ Đức) bị truy tố về tội vận chuyển tiền giả.
Vali tiền giả tại sân bay Tân Sơn Nhất
Cáo trạng xác định ngày 15-9-2022, tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan sân bay phát hiện bên trong vali của Việt và Tú (chuyến bay từ TP.HCM đi Thái Lan) có 12 cọc nghi là USD (số lượng 10.518 tờ mệnh giá 10 USD) nhưng nhuộm đen.
Cục Hải quan đã lập biên bản, tiến hành thu giữ tang vật và bàn giao Việt, Tú cho công an để điều tra xử lý.
Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 9-2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc USD tiền giả màu đen, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD từ người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng.
Khoảng một tháng sau, Trần Cẩm Tú đến nhà Việt chơi thì được Việt giới thiệu là có tiền USD giả cần bán. Đến tháng 9-2022, Tú nói có người tên Kim Hen đang ở Thái Lan đang tìm mua tiền giả USD với giá 1.000 tờ USD giả (tức 100.000 USD) đổi lấy 5.000 USD tiền thật.
Mang 1 triệu USD tiền giả sang Thái Lan giao dịch
Tú nhận thấy tiền giả mà Kim Hen cần mua giống với cọc tiền giả mà Việt đang có nên nhận lời bán cho Kim Hen.
Tuy nhiên, người mua yêu cầu mang tiền giả sang Thái Lan để giao dịch nên cả hai đã mang 12 cọc tiền USD màu đen đựng vào hai vali để xuất cảnh sang Thái Lan thì bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định 10.518 tờ mệnh giá 100 USD là tiền giả, giá trị quy đổi thành tiền Việt Nam là 24,4 tỉ đồng (hơn 1 triệu USD).
Tại toà, các bị cáo cho rằng 12 cọc tiền USD chỉ là giấy và khiếu nại với kết luận giám định của cơ quan chức năng cho rằng đó là tiền giả.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ khiếu nại của bị cáo về kết luận giám định và đợi kết quả tương trợ tư pháp từ phía cơ quan có thẩm quyền trong việc xác minh lai lịch của người tên Kim Hen.
