Ngày 2-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá ba nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn.
Cụ thể, nhóm một do Đặng Ngọc Ngãi cầm đầu cùng Lâm Vĩnh Nghi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm thực hiện cho vay lãi nặng lên đến 180%/năm, thu lợi hàng tỉ đồng.
Quá trình cho vay, những người này hợp thức hóa số tiền lãi từ 1 đến 2 tỉ đồng bằng hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỉ đồng khi không đủ khả năng chi trả.
Nhóm thứ hai do Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), là nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP.HCM, đã cấu kết với một số người cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng để thu lợi hơn 2 tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Nhóm thứ ba do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ TP.HCM) đã móc nối với một số nhân viên ngân hàng để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm.
Công an ban đầu xác định, chỉ trong thời gian ngắn, Khánh đã thu lợi bất chính 4,7 tỉ đồng.
Theo PC02, tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM, đơn vị đã tấn công vào nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tín dụng đen…
Hiện vụ việc đang được PC02 mở rộng điều tra.
