Ngày 29-11, TAND TP.HCM tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu giám đốc kiêm HĐTV Xuyên Việt Oil) 11 năm tù về tội đưa hối lộ; 19 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, em gái bị cáo Hạnh) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Về tội nhận hối lộ: HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ TTTN - Bộ Công Thương) 4 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù và Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) 2 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.
Bị cáo Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội nhận hối lộ và 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.
5 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: THUẬN VĂN
HĐXX nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Hạnh đã tìm gặp cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN Nguyễn Lộc An xin giúp đỡ việc cấp giấy phép và mỗi lần gặp đều gửi tiền cảm ơn.
Bị cáo An biết rõ Xuyên Việt chưa đủ điều kiện cấp giấy phép nên đã hướng dẫn bị cáo Hạnh hợp thức hóa số lượng đại lý xăng dầu trong hồ sơ. Sau đó, bị cáo An đã lập đoàn kiểm tra các cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, đại lý… của Xuyên Việt Oil.
Do đã nhận tiền từ trước, dù không kiểm tra đầy đủ bị cáo An vẫn ký đề xuất trình bị cáo Đỗ Thắng Hải cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil và nhận 1 đồng hồ Patek Philippe.
Khi giấy phép hết hạn, bị cáo Hạnh thông qua giới thiệu của bị cáo An đến gặp bị cáo Hải để nhờ giúp đỡ. Thông qua sự giới thiệu của bị cáo Hải, bị cáo Hoàng Anh Tuấn và bị cáo Đông đã tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil.
Bị cáo Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng đưa hối lộ 300.000 USD cho bị cáo Tuấn và Đông. Sau đó, bị cáo Tuấn đã ký biên bản xác nhận Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép. Trên cơ sở đề xuất này, bị cáo Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil và nhận quà 50.000 USD.
Đồng thời, bị cáo Hạnh lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được giao thu hộ, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển 219 tỉ đồng tiền quỹ BOG vào tài khoản của bị cáo để sử dụng.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho bị cáo Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá - Bộ Tài chính) 20.000 USD.
Cạnh đó, theo quy định, Công ty Xuyên Việt Oil phải thực hiện nộp số tiền Thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn. Từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, bị cáo Hạnh đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỉ đồng nhưng lại chuyển số tiền này sang tài khoản cá nhân để sử dụng.
Để cơ quan thuế chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bị cáo Hạnh đã 5 lần đưa hối lộ 4,8 tỉ đồng cho cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Lê Duy Minh.
Đối với bị cáo Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối 13,8 tỉ đồng từ bị cáo Hạnh trong việc phê duyệt hạn mức tín dụng Xuyên Việt Oil; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần tổng cộng 22,1 tỉ đồng.
Bị cáo Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: THUẬN VĂN
HĐXX nhận định, bị cáo Hạnh là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ nên phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo này chỉ khắc phục được 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền gây thất thoát nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc.
Bị cáo Phương, Nguyễn Văn Thắng, Đồng Xuân Dũng, Nguyễn Tuấn Long đều là nhân viên dưới quyền chỉ làm công hưởng lương và theo chỉ đạo... nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với các bị cáo có chức vụ, quyền hạn tuy phạm tội nhưng không sách nhiễu, ép buộc mà do bị cáo Hạnh tự chủ động tặng quà, tiền nên cần cân nhắc mức hình phạt.
Trong đó, bị cáo Hải nhận hối lộ trong hoàn cảnh thụ động sau khi đã ký giấy phép cho Xuyên Việt Oil thì bị cáo Hạnh tặng tiền. Bị cáo Minh có 1 lần từ chối nhận tiền từ bị cáo Hạnh trong dịp tết. Bị cáo này không bất chấp che dấu sai phạm mà vẫn ban hành các văn bản, biện pháp cưỡng chế thuế đối với Xuyên Việt Oil...
Ngoài ra, các bị còn có tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại số tiền đã nhận hối lộ và tự nguyện nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng...
