Ngày 30-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Linh Yến Phi, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ông bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan số tiền gần 26 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu, ông Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh, tuy nhiên, thực tế chúng không hoạt động. Trong năm 2022, ông Tân đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi để đưa ra nhiều thông tin giả mạo, bao gồm việc cho vay đáo hạn ngân hàng, đóng thuế dự án và trả tiền phiếu thu mua tôm, nhằm huy động vốn từ khách hàng và sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong quá trình khám xét nơi làm việc của ông Tân, lực lượng công an đã thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan đến hoạt động phạm tội, 2 mã tấu, một dao bấm và một số tang vật khác.
Từ tháng 6-2023, nhiều người đã gửi đơn tố giác dấu hiệu lừa đảo của ông Tân.
