Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị bắt Đào Văn Khắc (37 tuổi) và Đào Văn Cương (36 tuổi, cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, Đào Văn Khắc và Đào Văn Cương đến tỉnh Đắk Nông hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng từ tháng 6-2023.
Hai đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Khi người dân có nhu cầu cần vay tiền liên hệ thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp, kiểm tra hoàn cảnh kinh tế của người vay.
Hai người này chỉ cho vay đối với những người có nghề nghiệp ổn định và có hoạt động kinh doanh buôn bán.
Hình thức cho vay là trả góp theo ngày, số tiền cho vay dao động từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/lần vay. Khi vay tiền người vay phải chịu chi phí làm thủ tục là 250 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng và chịu lãi suất tương đương 365%/năm.
Các đối tượng sử dụng ứng dụng trên trang web để quản lý số tiền cho vay, số người vay và nhắc nhở trả nợ đối với các trường hợp quá hạn.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 6-2023 đến nay, Đào Văn Khắc và Đào Văn Cương đã cho 169 lượt người vay với tổng số tiền vay là hơn 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Cũng trong tháng 10-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bạch Thành Lâm (32 tuổi) và Vũ Văn Hạnh (39 tuổi, cùng ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị bắt, Bạch Thành Lâm và Vũ Văn Hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong vay tiền với lãi suất từ 180%/năm, thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng.
Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng có hành vi đe doạ dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản.
