Ngày 14-9, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí về bốn người vừa bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng, xảy ra tại Công ty Minh Hiếu.
Công ty Thủy sản Minh Hiếu có tên kinh doanh là Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Minh Hiếu, tọa lạc thị trấn Giá Rai, thuộc thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.
Theo đó, ba người đã bị bắt tạm giam trong ngày 12-9 vừa qua gồm: Nguyễn Thị Út (sinh năm 1983, trú xã Phong Thạnh Đông A, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Minh Hiếu; Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), phó giám đốc và Huỳnh Thanh Đoàn (sinh năm 1977, trú ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai), nguyên kế toán trưởng công ty trên.
Công an khám xét Công ty Minh Hiếu hôm 12-9.
Ngày 13-9, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục bắt ông Trần Út Mười, nguyên cán bộ Phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bạc Liêu.
Như đã thông tin, những người này bị bắt vì bị tình nghi đã phối hợp lừa đảo các ngân hàng số tiền hàng chục tỉ đồng. Tiết lộ ban đầu từ một số nguồn tin, hành vi lừa đảo bị công an phát hiện là dùng hồ sơ kê khống tài sản để vay tiền ngân hàng vài chục tỉ đồng và mất khả năng thanh toán.
