TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo quyết định xét xử, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 4-11, dự kiến kết thúc vào ngày 25-11. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên.
48 bị cáo kháng cáo. Bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh... có kháng cáo.
Như PLO đã đưa tin, ngày 11-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng.
Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square) bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cháu bị cáo Lan là Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản.
Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng SCB bị tuyên mức án chung thân gồm: Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn Thanh tra SCB) bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cùng nhiều công ty khác hoạt động theo mô hình tập đoàn lấy VTP làm trọng tâm, kiểm soát hoạt động của các công ty còn lại.
Sau khi biết ba ngân hàng: SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần. Tính đến tháng 10-2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB.
Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB.
Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn… rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Ngoài ra, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB đã bị phát hiện qua thanh tra, để được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho phép tái cơ cấu, thực hiện huy động vốn từ các tổ chức, cá dân và thực hiện hoạt động cấp tín dụng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bốn lần trực tiếp đưa tổng cộng số tiền 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn.
Bản án sơ thẩm cũng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan), trong khoảng thời gian từ ngày 9-11-2020 đến ngày 7-10-2022 đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức việc rút tiền của SCB để sử dụng bằng cách chỉ đạo Nguyễn Phi Long thành lập, sử dụng 52 công ty không có hoạt động kinh doanh đồng thời lập các phương án kinh doanh không có thật để hợp thức 155 hồ sơ vay vốn khống tại SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25,2 tỉ đồng.
Đối với chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư Times Square, đã ký các biên bản, quyết định Đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square với nội dung thế chấp tài sản của công ty Times Square hợp thức cho 73 hồ sơ vay vốn trái quy định tại SCB, tạo điều kiện để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB sử dụng, gây thiệt hại 9.116 tỉ đồng.
